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皇冠体育app:澎恰恰金主涉洗钱!名模钱帅君富商尪列主嫌 上月逃美国

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帮澎恰恰还2.4亿 ,幕后金主「赌王」林秉文涉洗钱300万交保,新北地检署查出林秉文涉及的地下汇兑组织,已经经手27亿余元金额,据悉,不法获利超过亿元。 警方查扣到现金4284万多元、虚拟货币泰达币约2.06亿元,及日币、美金、人民币、港币、欧元等赃证物。

新北地检署指挥刑事局侦办地下汇兑集团,2日拘提杜姓女嫌及林秉文等12人到案,发现该集团从2019年迄今,以第三方支付、人头公司为掩护,经手汇兑金额至少高达47余亿元,其中,有400多万元曾流入林秉文的公司涉嫌帮忙洗钱,林秉文到案后矢口否认犯行,检方复讯后谕令300万交保,另有6名嫌犯遭到声押。

警方调查,该地下汇兑集团幕后主嫌疑似为艺人钱帅君的郭姓丈夫,郭男上月已出境至美国,警方2日发动搜索拘提行动时,还曾开车载着钱女到各处的「家」进行扣押,钱女因未涉案所以没被警方带回侦办。

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检警追查,郭嫌在北市内湖等地成立4家科技公司作为掩护,以两岸银行帐户或电子货币 USDT 帐户,在北市、新北市芦洲区、中国地区、菲律宾等地经营地下汇兑业务,并协助诈团洗钱,发现该集团有400多万曾流入林秉文的公司,因此扩大侦办。

新北地检署王涂芝检察官2日指挥专案小组,将杜姓帐房、林秉文等12人拘提到案,在林秉文芦洲住处查扣到100万元,另在其他嫌犯处查扣到现金4284万多元、虚拟货币泰达币641万2959颗USDT、折合新台币约2.06亿元,及手机、笔电、存摺、金融卡、点钞机及日币、美金、人民币、港币、欧元、披索、泰铢等赃证物。

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